Convocatoria junta ordinaria

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio 2018, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero. – Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2017, así como el informe de auditoría e informe de gestión.

Segundo. –  Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.– Modificación del artículo 29 de los estatutos Sociales, relativo a la duración y remuneración del órgano de administración.

Cuarto. –  Establecer la retribución máxima del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Quinto. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y la nueva redacción de los artículos afectados.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 10 de mayo de 2018.

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

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