ROSA GESTION, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio 2023, a las diez horas, con el siguiente
Orden del día
Primero. – Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2022, así como el informe de auditoría e informe de gestión. Aprobación, en su caso, de la gestión realizada por el órgano de Administración.
Segundo. – Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022.
Tercero. – Establecer la retribución máxima del órgano de administración para el ejercicio 2023.
Cuarto. – Nombramiento de auditores para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas anuales consolidadas de la compañía a los que se refieren los artículos 263 y 264 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital por un año a contar a partir del ejercicio 2023.
Quinto. – Nombramiento de auditores para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas anuales de la compañía a los que se refieren los artículos 263 y 264 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital por un año a contar a partir del ejercicio 2023.
Sexto. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y la nueva redacción de los artículos afectados.
En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 22 de mayo de 2023.
El Presidente del Consejo. Marcelino Sugrañes Arimany.