ROSA GESTION, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día cuatro de mayo 2018, a las diez horas, con el siguiente
Orden del día
Primero. – Nombramiento del Presidente y Secretario de la Junta
Segundo. – Reelección y nombramiento de Consejeros de la sociedad.
Tercero. – Modificación del artículo 29 de los estatutos Sociales, relativo a la duración y remuneración del órgano de administración.
Cuarto. – Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.
Quinto. – Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 30 de marzo de 2018.
El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.