ROSA GESTION, S.A.
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de mayo 2023, a las diez horas, con el siguiente
Orden del día
Primero. – Ratificación de la constitución en Junta General de Socios con carácter universal, así como de la configuración del orden del día y del nombramiento de Presidente y Secretario.
Segundo. – Examen y aprobación de la distribución de dividendos con cargo a reservas de libre disposición de la compañía.
Tercero. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y la nueva redacción de los artículos afectados.
En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 06 de abril de 2023.
El Presidente del Consejo. Marcelino Sugrañes Arimany.