Convocatoria Junta Ordinaria

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio 2018, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero. – Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2017, así como el informe de auditoría e informe de gestión.

Segundo. –  Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero. –  Establecer la retribución máxima del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Cuarto. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y la nueva redacción de los artículos afectados.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 10 de mayo de 2018.

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

Convocatoria junta ordinaria

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 29 de junio 2018, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero. – Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2017, así como el informe de auditoría e informe de gestión.

Segundo. –  Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.

Tercero.– Modificación del artículo 29 de los estatutos Sociales, relativo a la duración y remuneración del órgano de administración.

Cuarto. –  Establecer la retribución máxima del órgano de administración para el ejercicio 2018.

Quinto. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del órgano de administración sobre las modificaciones estatutarias propuestas y la nueva redacción de los artículos afectados.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 10 de mayo de 2018.

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

Convocatoria Junta Nombramiento Consejeros

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día cuatro de mayo 2018, a las diez horas, con el siguiente

 

Orden del día

Primero. – Nombramiento del Presidente  y  Secretario de la Junta

Segundo. –  Reelección y nombramiento de Consejeros de la sociedad.  

Tercero. – Modificación del artículo 29 de los estatutos Sociales, relativo a la duración y remuneración del órgano de administración.

Cuarto. – Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto. – Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 30 de marzo de 2018.

 

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

Convocatoria junta extraordinaria

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 28 de julio 2017, a las diez horas, con el siguiente

Orden del día

Primero. – Nombramiento de auditores para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas consolidadas de la compañía a los que se refieren los artículos 263 y 264 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital por tres años a contar a partir del ejercicio 2017, es decir, ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Segundo.- Nombramiento de auditores para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas anuales de la compañía a los que se refieren los artículos 263 y 264 del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital por tres años a contar a partir del ejercicio 2017 , es decir, ejercicios 2017, 2018 y 2019.

Tercero.–   Establecer la remuneración máxima del órgano de administración para el ejercicio 2017.

Cuarto. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 12 de junio de 2017.

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

Convocatoria Junta aprobación CCAA 2016

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día 30 de junio 2017, a las dieciséis horas, con el siguiente

 

Orden del día

Primero. – Examen y aprobación en su caso, de las cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2016, así como el informe de auditoría e informe de gestión.

Segundo. –  Resolver sobre la aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Tercero. –  Aprobación de la gestión del órgano de Administración.

Cuarto. – Autorizaciones, redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 30 de mayo de 2017.

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

Convocatoria Junta aprobación CCAA 2016