Convocatoria Junta Nombramiento Consejeros

ROSA GESTION, S.A.

Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el domicilio social el día cuatro de mayo 2018, a las diez horas, con el siguiente

 

Orden del día

Primero. – Nombramiento del Presidente  y  Secretario de la Junta

Segundo. –  Reelección y nombramiento de Consejeros de la sociedad.  

Tercero. – Modificación del artículo 29 de los estatutos Sociales, relativo a la duración y remuneración del órgano de administración.

Cuarto. – Autorización para elevar a públicos los acuerdos que se adopten.

Quinto. – Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta.

 

De conformidad con lo establecido en la Ley de Sociedades de Capital se hace constar que, a partir de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En Cerdanyola del Vallés (Barcelona), 30 de marzo de 2018.

 

El Presidente del Consejo. Marcel·lí Sugrañes Arimany.

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